ضبط صاحب شركة وآخر بحوزتهما 4.5 ملايين جنيه قبل الاتجار بها في عابدين
تمكنت إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالقاهرة، من ضبط صاحب شركة واخر بحوزته 4.5 ملايين جنيه، قبل الاتجار بها في عابدين.
وردت معلومات لضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة مفادها أن "عبد الفتاح أ" صاحب شركة للاستيراد والتصدير بدائرة قسم شرطة عابدين، و"ضبع ع" موظف بذات الشركة، يزاولان نشاطا غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد خارج السوق المصرفي وتجميع المبالغ المالية من المواطنين بقصد شراء بضائع ونقلها إلى دولة السودان بنظام المقاصة خارج نطاق البنوك المعتمدة مخالفين بذلك المادة 31 من القانون رقم 88 لسنة 2003م مما يضر بالاقتصاد القومي للبلاد متخذين من الشركة ملك الأول مكانًا لنشاطهما غير المشروع.
بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما أسفرت إحداها عن ضبطهما، وضبط بحوزتهما 4.500.000 ملايين جنيه.
بمواجهتهما بالمعلومات والتحريات أيداها واعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية المضبوطة بحوزتهما بقصد الاتجار بالنقد خارج السوق المصرفي لتحقيق أرباح غير مشروعة.
تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.
