التفاصيل الكاملة لإحالة محافظ المنوفية الأسبق إلى الجنايات للمرة الثالثة.. التحقيقات: المتهم غسل 28 مليون جنيه متحصلة من جريمة الرشوة.. أودع المبالغ بأسماء زوجته وأبنائه في البنوك
أحالت النيابة العامة هشام عبدالباسط محافظ المنوفية الأسبق وأحمد سعيد مالك مركز أونسايس إيجيبت لصيانة السيارات إلى المحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامهما بغسل أموال بمبلغ 28 مليون جنيه للمرة الثالثة.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهم الأول غسل أموالا مقدارها 28 مليون جنيه مصري والمتحصلة من جريمة الرشوة بأن قام بإيداع جانب منها مقداره ثمانية ملايين ومائة وستة عشر ألف ومائتي جنيه مصري بحساباته البنكية الشخصية والحساب البنكي لزوجته الأولى فاطمة.م حسنة النية وحساب نجله القاصر إذا أودع مبلغا مقداره ستة ملايين وخمسمائة وستة وتسعين ألف ومائة جنيه بحساباته لدى بنكي مصر والأهلي المصري حول جانب منه مقداره سبعة وثلاثين ألف وخمسمائة جنيه بين حسابیه الجاري والتوفير لدى بنك مصر، وجانب آخر مقداره خمسة وأربعين ألف جنيه إلى حساب زوجته الأولى سالفة الذكر لدى البنك الأهلي المصري، واستثمر جانب من المبلغ المودع مقداره ستة ملايين ومائتي ألف جنيه بشراء شهادات ادخارية باسمه ونجله سالف الذكر، وأودع مبلغا مقداره مليون ومائة جنيه بحساب زوجته الأولى لدى البنك الأهلي المصري.
كما أودع المتهم مبلغا مقداره خمسمائة وعشرين ألف جنيه بحساب نجله البنكي، ثم استثمره بشراء شهادات ادخارية، كما حاز جانب من الأموال مقداره سبعمائة وسبعة وتسعين ألف وخمس وعشرين جنيه ودفعه – بنفسه وبواسطة آخرين- لزوجته الأولى لإيداعه بحساباتها البنكية الشخصية، كما حاز جانب منها مقداره مليون وتسعين ألف وستمائة واثنين وعشرين جنيه ودفعه بنفسه وبواسطة المتهم الثاني- لزوجته الثانية حسنة النية - لإيداعه بحساباتها البنكية الشخصية.
وأشار أمر الاحالة إلى أن المتهم الأول استثمر جانب من تلك الأموال بأن وجه بشراء عقارات ومنقولات، إذ حاز مبلغ مقداره 639 ألف جنيه ودفعه نقدا لزوجته الأولى لشراء وحدة سكنية بالحي الرابع بمدينة 6 أكتوبر من الشاهدين الثامن والتاسع وسجلهما باسمها واكتسب ملكية الوحدة السكنية رقم ۲ بالدور الأرضي ومنقولاتها والوحدة السكنية رقم 6 بالدور الأول علوي الكائنين بالعقار بالمعمورة بالإسكندرية بمبلغ اثنين مليون وسبعمائة ألف جنيه من الشاهدين الخامس والسادس، واكتسب- بصفته الولي الطبيعي لنجله القاصر- ملكية الوحدة السكنية بالرياض في المهندسين من الشاهد السابع وما بها من منقولات بمبلغ اثنين مليون وستمائة وخمسين ألف جنيه، كما اكتسب ملكية السيارة رقم ص ص 4141 مرسيدس بمبلغ خمسمائة ألف جنيه، وملكية السيارة رقم ط ط 4141 مرسيدس بمبلغ ستمائة ألف جنيه، وملكية السيارة رقم في في 5454 جيب شيروكي بمبلغ خمسمائة وعشرة آلاف جنيه، وملكية السيارة رقم ف ب ۲۳۲٤ رينو داستر بمبلغ مائة وثمانين ألف جنيه ثم وكل زوجته الأولى عنه في التصرف فيها.
وشهد ضابط الرقابة الإدارية أنه فبراير من عام ۲۰۱۷ وحتى شهر يناير من عام ۲۰۱۸ حصل على مبالغ مالية ومنافع عينية مقدارها 28 مليون جنيه على سبيل الرشوة، بمعرفة المتهم الثاني.
وأضاف بأن المتهم الأول قد لجأ خلال تلك الفترة إلى غسل جانب من تلك الأموال من خلال بعض وسائل الإخفاء، إذ باشر عليها العديد من التصرفات، فقام إيداع جانب منها مقداره عشرة ملايين جنيه مصري بحساباته البنكية وحسابات زوجتيه وولده القاصر - حسنو النية، واستثمر جانب منها في شراء عقارات ومنقولات وأن المتهم قد ارتكب تلك التصرفات والأفعال، مع علمه بالمصادر غير المشروع لها، وذلك بقصد إخفاء وتمويه طبيعة ذلك المال وقطع الصلة بينه وبين مصدره غير المشروع.
للمرة الثالثة.. إحالة محافظ المنوفية الأسبق للجنايات في تهم غسيل أموال
واعترف المتهم الثاني بالتحقيقات بتقديمه مبلغا نقديا مقداره 28 مليون جنيه للمتهم الأول هشام عبدالباسط على سبيل الرشوة وأنه قد قام ببناء على تكليف من الأخير بشراء ثلاثة عقارات وتجهيزها بمنقولات وشراء ثماني سيارات من الأموال المتحصل عليها من واقع الرشوة.
