الداخلية تضبط جرائم غسيل أموال بمبلغ 53 مليون جنيه خلال أسبوع
شنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، حملات موسعة لضبط جميع صور الخروج على القانون والجرائم الاقتصادية والكسب غير المشروع.
وأسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة وفروعها الجغرافية خلال أسبوع بإشراف اللواء على سلطان، مدير الإدارة، عن ضبط (36 قضية بـ48 متهما في مختلف مجالات المكافحة) من بينها: ضبط 13 متهم لقيامهم بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي ومن خلال التحويلات المالية غير المشروعة بمبلغ (501 ألف و884 دولارا أمريكيا، و47 مليونا و192 ألفا و160 جنيها مصريا و33 ألفا و601 ريـال سعودي، و570 يورو، و11 دينارا كويتيا).
كما تم ضبط متهمين لتلقيهم مبالغ مالية بقصد توظيفها في مجال التسويق الشبكي بمبلغ 9 ملايين و900 ألف جنيه، وضبط متهم لقيامه بمخالفة قانون سوق المال وقيامة بمنح ائتمان لأحد الأشخاص بمبلغ 766 ألف جنيه دون وجود ضمانات، و18 متهما لقيامهم بارتكاب جرائم (نصب، تزوير محررات رسمية، تقليد عملات وطنية، ضبط مبلغ "422 ألف و100 جنيه مصري مقلد، و108 آلاف و500 دولار أمريكي مقلد - نصب).
وتم أيضا ضبط 5 متهمين لاتهامهم بارتكاب جرائم (الرشوة، استغلال النفوذ، فساد المحليات)، و3 متهمين لاختلاسهم وإضرارهم العمدي بأموال جهة عملهم بمبلغ (2 مليون و253 ألف جنيه)، ومتهم لاستيلائه على مبلغ مليون و200 ألف جنيه من حسابات عملاء البنوك دون وجه حق.
كما تم حصر ممتلكات 3 متهمين لقيامها بغسل الأموال حصيلة نشاطهم الإجرامي من خلال عدة أساليب بهدف إخفاء وتمويه طبيعته حيث قدرت أفعال الغسل من متحصلات جرائمهم بمبلغ 21 مليون جنيه، وحصر ممتلكات متهمين اثنين لقيامهما باستغلال موقعهما الوظيفي في تكوين ثروة لا تتناسب مع مصادر دخلهما المشروعة حيث قدرت ثروتهما بمبلغ 32 مليون جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.
