ضبط عاطل أدار مكتب استيراد للنصب على المواطنين في سوهاج
ضبطت الإدارة العامة لمباحث الأموال، أحد العناصر الإجرامية لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين بإيهامهم بتلقيه حوالات مالية من بعض الدول العربية بمبالغ كبيرة على خلاف الحقيقة، والحصول على مبالغ مالية منهم حتى يتمكن من صرفها.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام "رشاد. أ. م-ط"، مالك مكتب إستيراد وتصدير - مقيم بدائرة مركز شرطة المراغة بسوهاج (سبق اتهامه في 11 قضية "شيكات، إستيلاء، نصب، سلاح")؛ بالنصب والإحتيال على المواطنين بإيهامهم بتلقيه حوالات مالية من بعض الدول العربية بمبالغ كبيرة بالعملات الأجنبية وطلبه مساعدتهم له ليتمكن من صرف تلك الحوالات والتي تتطلب سداد بعض المبالغ المالية والحصول منهم على مبالغ مالية عقب إطلاعهم على الشيكات والحوالات المنسوب صدورها لبعض الهيئات والأشخاص بتلك الدول وتحرير توكيلات لصالح ضحاياه لصرف تلك المبالغ والاتفاق معهم على إعطائهم نسبة من تلك التحويلات.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم المذكور وبتفتيش مسكنه عُثر على مبالغ مالية قدرها (44 ألف جنيه مصرى، 40 دولارا أمريكيا، 300 ريـال سعودى)، شيك "مزور" منسوب صدوره لإحدى المجموعات المالية بإحدى الدول العربية بمبلغ قدره (8 ملايين و460 ألف ريـال سعودى )، شيك " مزور " منسوب صدوره لأحد المصارف بإحدى الدور العربية بمبلغ قدره (5 ملايين و300 ألف دولار أمريكى)، ( 3 ) توكيلات عامة من المتهم لعدد 3 أشخاص يحملون جنسيات دول مختلفة بإنابته في صرف واستلام شيكات بنكية، (3) خطابات رسمية "براءة ذمة" منسوبة لإحدى الشخصيات بإحدى الدول العربية تفيد إرسالها مبالغ مالية لصالح المتهم.
كما ضبط (2) طلب تحويل "مزوران" بمبالغ مختلفة على أحد البنوك من إحدى الشخصيات بإحدى الدول العربية للمتهم،( 20) حوالة فورية بريدية مرسلة بمبالغ مالية مختلفة من أشخاص مختلفين بأنحاء الجمهورية، ( 4 ) دفاتر شيكات تخص أحد المصارف وإحدى المجموعات المالية ببعض الدول العربية.
بمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامى وقيامه بتحرير توكيلات لصرف تلك المبالغ "صفوت. ع. ح" حاصل على دبلوم – ومقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج.
وباستدعائه وسؤاله أكد صحة الواقعة وقدم (3) توكيلات محررة له من المتهم لصرف بعض المبالغ المالية من البنوك المختلفة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.
