تفاصيل سقوط 3 أشقاء كونوا شركة لتهريب الذهب.. شراء عقارات وسيارات لإخفاء نشاطهم.. التحريات: 100 مليون جنيه قيمة غسيل الأموال والنصب على المواطنين في 20 مليونا.. ضبط 3 أفارقة انتحلوا صفة دبلوماسيين
وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المتمثلة في مباحث الأموال العامة، 3 ضربات أمنية ناجحة اليوم الأربعاء، بكشف قضية غسيل أموال بقيمة 100 مليون جنيه لإحدى الشركات يديرها 3 أشقاء بمنطقة المهندسين، ونصبوا على المواطنين بـ20 مليون جنيه.
والقضية الثانية سيدة زعمت إدخالها 15 مليون دولار داخل البلاد بطريق غير مشروعة وتحتاج إلى 2600 دولار لإزالة المادة السوداء من على الأموال، أما القضية الثالثة سقوط دبلوماسي مزيف حاول الاحتيال على قاطني منطقة المعادي، وإنشاء صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لاستدراج ضحاياه، إلا أن المتهمين سقطوا في قبضة الشرطة.
غسيل الأموال
الواقعة الأولى دارت أحداثها في منطقة المهندسين، عندما وردت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم غسيل الأموال العامة بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام "أحمد. ع. ع" شريك بشركة لتجارة الذهب، مع شقيقيه عبد العزيز وعصام، يقيمون بمنطقة المهندسين بمحافظة الجيزة، بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء من خلال تلقيهم مبالغ مالية من حساب شركتهم الكائنة بإحدى الدول الأجنبية نظير تصديرهم كميات من الذهب وقيامهم ببيع تلك العملات الأجنبية الواردة لهم للعديد من أصحاب شركات الاستيراد.
وأوضحت التحريات أنه تم تغذية حسابات تلك الشركات بمبالغ وصلت إلى 30 مليون دولار أمريكي، وقيام أصحاب تلك الشركات بإيداع ما يعادلها بالجنيه المصري بحسابات الشركة المملوكة للثلاثة أشقاء، فضلًا عن قيام المتهم الأول بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم التي بلغت قيمتها 19,5 مليون جنيه، بزعم استثمارها في مجال تصدير الذهب للخارج مقابل نسبة أرباح، إلا أنه تهرب من سداد تلك الأرباح ومحرر بشأنها المحضر رقم 10648/ 2016 جنح الجمالية والمقضي فيها بالحبس على المذكور لمدة ثلاث سنوات.
ولجأ المتهم لغسيل الأموال حصيلة نشاطهم الإجرامي من خلال عدة أساليب تمثلت في تأسيس شركات وشراء وحدات سكنية وسيارات والمضاربة في بورصة الأوراق المالية وإيداع جانب منها بالبنوك بهدف إخفاء وتمويه طبيعتها وقطع الصلة بينها وبين مصدرها غير المشروع وذلك على النحو التالي:
في مجال تأسيس الشركات: تم تأسيس 13 شركة في مجال "الاستيراد والتصدير، تصنيع المشغولات الذهبية والفضية"، وفي مجال شراء العقارات: شراء وحدتين سكنيتين بمنطقتى "أكتوبر، المعادي"، وفى مجال المضاربة بالبورصة، شراء أسهم وأوراق مالية والمضاربة في البورصة المصرية بالعديد من الشركات المتنوعة، وفى مجال شراء السيارات، تم شراء 14 سيارة مختلفة الأنواع "ماركات فارهة"، كما قام المتهمون بإخفاء جانب من تلك الأموال المتحصل عليها من جراء نشاطهم الإجرامي بإيداعها حسابات بنكية بأسمائهم وأسماء ذويهم بعدد من البنوك.
وقدرت قيمة أفعال الغسيل التي قام بها المتهمون في متحصلات جريمتهم مبلغ 100 مليون جنيه تقريبًا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.
استثمار 15 مليونا حيلة للنصب
تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغا من "عبد النبى ص. م" بتعرفه على سيدة تحمل جنسية أجنبية من خلال موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ادعت اعتزامها إدخال مبلغ 15 مليون دولار للبلاد بطريقة غير مشروعة، وأنها مغطاة بمادة سوداء تتطلب مادة كيميائية لإزالتها، وبناءً على ذلك طلبت من المُبلغ 2600 دولار أمريكي لشراء المواد الكيميائية لإزالة تلك المادة.
من خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات أكدت جهود فريق البحث بإدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين يحملان جنسية إحدى الدول الأفريقية، وقيامهما بإنشاء صفحة وهمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" باسم مستعار، وقاما بوضع صورة شخصية لإحدى السيدات والإدعاء بأنها تعمل في إحدى السفارات الأجنبية، وإرسال رسائل خادعة للعديد من الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي زاعمين أن لديهما ملايين الدولارات الأمريكية المغطاة بمادة سوداء، والتي يهدفون إلى إدخالها للبلاد بطرق غير مشروعة.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال تقابلهما مع المُبلغ، وعثر بحوزتهما على "3 كارنيهات تحمل صورة المتهم الأول بأسماء منتحلة ومنسوب صدورها لمنظمة عالمية وسفارتين "أجنبية وأفريقية" مزورة بالكامل - 4 لفافات من الورق الأسود المقصوص في حجم الدولار الأمريكي - العديد من صور جوازات سفر لأشخاص يحملون جنسيات أجنبية يتم استخدامها في النصب على ضحاياهما - صور شيكات وهمية مسحوبة على حساب سفارة أجنبية بملايين الدولارات مزورة بالكامل – 4 هواتف محمولة - 10 شرائح خطوط هواتف محمولة تستخدم في الاتصال بضحاياهما – جهازي حاسب آلى محمول "لاب توب"، 2 فلاشة ميموري".
صفحات للبيع الوهم
كما أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول الأفريقية، ومقيم بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة بإنشاء عدة صفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بأسماء وهمية وبصفات منتحلة، وإرسال رسائل خادعة بطريقة عشوائية لعدة أشخاص على بريدهم الإلكتروني، زاعمًا أن لديه ملايين الدولارات الأمريكية سيتم إدخالها للبلاد بطريقة غير مشروعة بعد تغطيتها بمادة سوداء لإخفائها، ويرغب في استثمارها بالبلاد بعد إزالة المادة السوداء التي عليها، والتي تحتاج إلى بعض المواد الكيميائية غالية الثمن، وبعد ذلك يتم إقناع الضحية بعد أن يعرض عليه خزينة حديدية بداخلها كمية كبيرة من الأوراق السوداء المقصوصة في حجم الورقة المالية فئة المائة دولار الأمريكي، وإجراء عملية تجريبية احتيالية بتحويل إحدى الأوراق السوداء إلى ورقة صحيحة من فئة المائة دولار، وذلك لإقناع الضحية بأن باقي الأوراق التي بداخل الخزينة يمكن تحويلها إلى دولارات صحيحة بذات الطريقة وعقب ذلك يطلب من الضحية مبالغ مالية لشراء المادة الكيميائية لإزالة المادة السوداء.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وعــثر بحوزته على كارنيه باسم وصورة المتهم بالصفة المنتحلة مزور بالكامل، 3 شهادات باسم وصورة المتهم منسوب صدورهما إلى إحدى المنظمات "مزورة بالكامل"، وممهورين ببصمات أختام مقلدة منسوبة لذات المنظمة.
بفحص الهاتف المحمول المضبوط بحوزته تبين أنه مُحمل العديد من الملفات التي تؤكد نشاطه الإجرامي في إرسال رسائل إلكترونية خادعة عبر فيس بوك وبرامج الهاتف إلى العديد من الحسابات على برامج التواصل الاجتماعي وعناوين البريد الإلكتروني التي تخص ضحاياه لاصطيادهـم بطريقة عشوائية زاعمًا بأن لديه خزائن بداخلها ملايين الدولارات الأمريكية ويطلب من ضحاياه مساعدته في استثمار تلك المبالغ ببلادهم.
وكمية من المستندات المزورة بأسماء وصفات منتحلة منسوب صدورها إلى فروع منظمتين بدول أجنبية، مقاطع فيديوهات وصور فوتوغرافية لخزائن حديدية بداخلها كمية كبيرة من الأوراق السوداء المقصوصة في حجم الورقة المالية فئة المائة دولار الأمريكي وعمليات تحويلها إلى دولارات صحيحة بواسطة مواد كيميائية.
بمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة التي تباشر التحقيقات.
تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغا من "عبد النبى ص. م" بتعرفه على سيدة تحمل جنسية أجنبية من خلال موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ادعت اعتزامها إدخال مبلغ 15 مليون دولار للبلاد بطريقة غير مشروعة، وأنها مغطاة بمادة سوداء تتطلب مادة كيميائية لإزالتها، وبناءً على ذلك طلبت من المُبلغ 2600 دولار أمريكي لشراء المواد الكيميائية لإزالة تلك المادة.
من خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات أكدت جهود فريق البحث بإدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين يحملان جنسية إحدى الدول الأفريقية، وقيامهما بإنشاء صفحة وهمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" باسم مستعار، وقاما بوضع صورة شخصية لإحدى السيدات والإدعاء بأنها تعمل في إحدى السفارات الأجنبية، وإرسال رسائل خادعة للعديد من الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي زاعمين أن لديهما ملايين الدولارات الأمريكية المغطاة بمادة سوداء، والتي يهدفون إلى إدخالها للبلاد بطرق غير مشروعة.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال تقابلهما مع المُبلغ، وعثر بحوزتهما على "3 كارنيهات تحمل صورة المتهم الأول بأسماء منتحلة ومنسوب صدورها لمنظمة عالمية وسفارتين "أجنبية وأفريقية" مزورة بالكامل - 4 لفافات من الورق الأسود المقصوص في حجم الدولار الأمريكي - العديد من صور جوازات سفر لأشخاص يحملون جنسيات أجنبية يتم استخدامها في النصب على ضحاياهما - صور شيكات وهمية مسحوبة على حساب سفارة أجنبية بملايين الدولارات مزورة بالكامل – 4 هواتف محمولة - 10 شرائح خطوط هواتف محمولة تستخدم في الاتصال بضحاياهما – جهازي حاسب آلى محمول "لاب توب"، 2 فلاشة ميموري".
صفحات للبيع الوهم
كما أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول الأفريقية، ومقيم بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة بإنشاء عدة صفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بأسماء وهمية وبصفات منتحلة، وإرسال رسائل خادعة بطريقة عشوائية لعدة أشخاص على بريدهم الإلكتروني، زاعمًا أن لديه ملايين الدولارات الأمريكية سيتم إدخالها للبلاد بطريقة غير مشروعة بعد تغطيتها بمادة سوداء لإخفائها، ويرغب في استثمارها بالبلاد بعد إزالة المادة السوداء التي عليها، والتي تحتاج إلى بعض المواد الكيميائية غالية الثمن، وبعد ذلك يتم إقناع الضحية بعد أن يعرض عليه خزينة حديدية بداخلها كمية كبيرة من الأوراق السوداء المقصوصة في حجم الورقة المالية فئة المائة دولار الأمريكي، وإجراء عملية تجريبية احتيالية بتحويل إحدى الأوراق السوداء إلى ورقة صحيحة من فئة المائة دولار، وذلك لإقناع الضحية بأن باقي الأوراق التي بداخل الخزينة يمكن تحويلها إلى دولارات صحيحة بذات الطريقة وعقب ذلك يطلب من الضحية مبالغ مالية لشراء المادة الكيميائية لإزالة المادة السوداء.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وعــثر بحوزته على كارنيه باسم وصورة المتهم بالصفة المنتحلة مزور بالكامل، 3 شهادات باسم وصورة المتهم منسوب صدورهما إلى إحدى المنظمات "مزورة بالكامل"، وممهورين ببصمات أختام مقلدة منسوبة لذات المنظمة.
بفحص الهاتف المحمول المضبوط بحوزته تبين أنه مُحمل العديد من الملفات التي تؤكد نشاطه الإجرامي في إرسال رسائل إلكترونية خادعة عبر فيس بوك وبرامج الهاتف إلى العديد من الحسابات على برامج التواصل الاجتماعي وعناوين البريد الإلكتروني التي تخص ضحاياه لاصطيادهـم بطريقة عشوائية زاعمًا بأن لديه خزائن بداخلها ملايين الدولارات الأمريكية ويطلب من ضحاياه مساعدته في استثمار تلك المبالغ ببلادهم.
وكمية من المستندات المزورة بأسماء وصفات منتحلة منسوب صدورها إلى فروع منظمتين بدول أجنبية، مقاطع فيديوهات وصور فوتوغرافية لخزائن حديدية بداخلها كمية كبيرة من الأوراق السوداء المقصوصة في حجم الورقة المالية فئة المائة دولار الأمريكي وعمليات تحويلها إلى دولارات صحيحة بواسطة مواد كيميائية.
بمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة التي تباشر التحقيقات.
