ضبط طالب لاتجاره في النقد الأجنبي بتعاملات 50 ألف دولار في سوهاج
ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد القبض على أحد الأشخاص لقيامه وآخر بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.
البداية عندما وردت معلومات للواء على سلطان مدير مباحث الأموال العامة وفرع الإدارة بجنوب الصعيد أكدتها التحريات بالتنسيق مع إدارة مكافحة جرائم غسيل الأموال مفادها قيام كل من: محمد ع.إ، 28 سنة صاحب محل مجوهرات ذهبية، سبق اتهامه في القضية رقم 3093 لسنة 2016 إدارى مركز شرطة صفا "اتجار في النقد الأجنبى"، سيد أ.ح، 20 سنة طالب، ومقيمين بدائرة مركز طما بسوهاج، بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال تجميع العملات من ذوى العاملين المصريين بالخارج أو من راغبى بيعها وتسليمها للثانى الذي يقوم بإستبدالها للجنيه المصرى بأسعار السوق السوداء والاستفادة من فارق سعر العملة.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الثاني، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الأول، وتبين أن حجم تعاملاتهما بالبنوك خلال عام طبقًا للفحص المستندى (50،000) دولار أمريكى و(900،000) ريـال سعودى.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.
