ضبط شخص بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي بالنزهة
نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط أحد الأشخاص بتهمة ممارسة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.
أكدت تحريات ومعلومات إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب قيام "محمد.ع.م"، 25 سنة، حاصل على بكالوريوس حاسبات ومعلومات، ومقيم بالقاهرة، بالاشتراك مع آخرين بإحدى الدول العربية بممارسة نشاط تحويل الأموال من وإلى البلاد بنظام المقاصة.
يأتي ذلك بالمخالفة لأحكام القانون، من خلال تجميع مدخرات المصريين العاملين بالدول العربية من النقد الأجنبى راغبى تحويلها لذويهم المقيمين بداخل البلاد بالجنيه المصرى بأسعار السوق السوداء وحجب دخول تلك المدخرات للبلاد وتكليف المتحرى عنه باستلام مبالغ مالية بالجنيه المصرى من بعض التجار والمستوردين راغبى شراء العملات الأجنبية وتحويلها للموردين بالخارج لإتمام صفقاتهم الاستيرادية وتوزيعها على أقارب المصريين العاملين بالخارج والمقيمين بداخل البلاد.
وعلى الجانب الآخر يتولى معاونو المتحرى عنه تحويل العملات الأجنبية التي قام بتجميعها بالخارج إلى الشركات الموردة لصالح التجار والمستوردين المشار إليهم بما يعرف بنظام "المقاصة" وهو ما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم حال تواجده بدائرة قسم شرطة النزهة مستقلًا سيارة ملاكي مملوكة له، وضُبط بحوزته (مبلغ مالي قدره نصف مليون جنيه، وهاتف محمول يحتوي على العديد من الرسائل الدالة على نشاطه غير المشروع).
بمواجهته اعترف بنشاطه غير المشروع بالاشتراك مع اثنين يعملان بإحدى الدول العربية وأن المبالغ المالية المضبوطة من حصيلة نشاطه.
