ضبط 3 أشخاص بتهمة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي
في ضربة أمنية كبرى ضد تجار العملة، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط ثلاثة أشخاص بتهمة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبى وبحوزتهم مليون دولار وعملات أجنبية أخرى.
وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة برئاسة اللواء على سلطان مفادها ممارسة مسئولى إحدى شركات الاستيراد والتصدير نشاط الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السُوق المصرفية وبأسعار السُوق السوداء بالمُخالفة لأحكام القانون.
وأسفرت تحريات ضُباط إدارة مُكافحة جرائم النقد والتهريب عن قيام كلٍ "معتز أ.ح" 52 سنة، سبق اتهامه في قضية "توظيف أموال" ونجليه "كريم، شريف" سبق اتهامهما في قضية اتجار بالنقد الأجنبى عبر الحسابات البنكية، مقيمين بالقاهرة، مالكى شركة للصرافة -الصادر بشأنها قرار محافظ البنك المركزى بإلغاء الترخيص الممنوح لها، وذلك لما ثبت في حقها من مخالفات- ومحل مصوغات وشركتين للاستيراد والتصدير.. بممارسة نشاط واسع في الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمُخالفة لأحكام القانون
وأضافت التحريات بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى أنه عقب إلغاء ترخيص شركة الصرافة المُشار إليها استخدم سالفى الذكر حصيلة صادرات شركتيهما من النقد الأجنبى وإعادة بيعها لعملائهم من المستوردين بأسعار السوق السوداء، متخذين قدرًا كبيرًا من الحيطة والحذر خشية ضبطهم بالاستعانة ببعض معاونيهم في إتمام صفقات بيع وشراء العملات الأجنبية.
وتوصلت التحريات إلى اعتزام سالفى الذكر إبرام صفقة بيع بقيمة مليون دولار أمريكى لإحدى شركات الاستيراد والتصدير الكائنة بدائرة قسم شرطة النزهة بأسعار السوق السوداء واعتزامهم إرسال ثلاثة من العاملين لديهم لتنفيذ تلك الصفقة.
وعقب تقنين الإجراءات وإعداد عدة أكمنة أسفرت عن ضبط "سعيد.ا" 39 سنة مقيم القليوبية، "صلاح م" 40 سنة سائق مقيم بقنا، "أحمد س" 33 سنة مقيم القاهرة.. وجميعهم من العاملين السابقين بشركة الصرافة الخاصة بالمتحرى عنهم حال قيامهم بتنفيذ عملية بيع بقيمة مليون دولار لإحدى الشركات باستخدام سيارة ملاكى مملوكة للشركة.. حيثُ تم ضبطهم وبحوزتهم مبلغ التعامل (مليون دولار أمريكى) وألف ريـال سعودى، وألف ومائة درهم إماراتى.
وبمُواجهة المُتهمين المضبوطين بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بحصولهم على مبلغ الصفقة من أصحاب شركة الصرافة المُشار إليهم وأنهم كانوا مُكلفين ببيعه لشركة للاستيراد والتصدير.
