«الأموال العامة» تضبط أصحاب شركتي صرافة صادر ضدهما قرارات إغلاق
واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بقيادة اللواء عصام سعد مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة حملاتها الأمنية لرصد المُتعاملين بالنقد الأجنبي بالمُخالفة لأحكام القانون وتم تشكيل فريق بحث لرصد أصحاب شركات الصرافة الصادر بشأنها قرارات بالإيقاف والشطب والعاملين بها وغيرهم من المتعاملين بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.
وأسفرت جهود فريق البحث وتحريات اللواء حازم عبد الرحمن مدير إدارة مُكافحة جرائم النقد والتهريب تحت إشراف اللواء ياسر صابر نائب المدير العام عما يلي عقب صدور قراري محافظ البنك المركزي بإلغاء الترخيص الممنوح لشركتي صرافة لمدة عام قام بعض العاملين بالشركتين بمُمارسة نشاط واسع في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بأسعار السوق السوداء خارج نطاق السوق المصرفية وأنهم يتخذون قدرًا كبيرًا من الحيطة والحذر خشية ضبطهم.
وأمكن تحديد القائمين على هذا النشاط المؤثم وهم طارق ع ع، 56 سنة، مدير فرع شركة صرافة ومٌقيم ببورسعيـد والسابق اتهامه في قضية " اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي " ومحمد ج أ، 27 سنة صراف بذات فرع الشركة ومقيم بالقاهرة، وأحمد م ع، 29 سنة، أمين خزينة بشركة للصرافة ومقيم بالجيزة، عصام ع ا، 40 سنه،موظف بشركة تسويق عقاري ومقيم القاهرة، سعيد ك ع، 25 سنة، حاصلا على دبلوم صنايع ومقيم بالقاهرة حيث أكدت التحريات قيام سالفى الذكر بمُمارسة نشاط واسع في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وإتمام صفقات كبيرة لعملائهم بأسعار السوق السوداء وأنهم يتخذون قدرًا كبيرًا من الحيطة والحذر خشية ضبطهم.
وشن ضباط إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب حملة استهدفت المُتحرى عنهم بعد دفع أحد المصادر السرية الذي استطاع كسب ثقتهم واتفق معهم على شراء مبلغ من الدولار الأمريكي بسعر 12.80 جنيها للدولار الواحد –سعر السوق السوداء– حيث تمكن العقيد أسامة جلال والرائد إبراهيم عزب من ضبط الأول والثاني حال إتمام تلك الصفقة بداخل إحدى السيارات وذلك بشارع جامعة الدول العربية دائرة قسم شرطة العجوزة وضُبط بحوزتهما المبالغ المالية التالية ( 567 ألف جنيه مصري/ 49667 دولارا أمريكيا ).
كما تمكن العقيد حمدي بدوى والنقيب أدهم عصام الدين من ضبط المتحرى عنه الثالث بشارع وادي النيل دائرة قسم شرطة العجوزة وبحوزته المبالغ التالية ( 189000 جنيه مصري /2000 دولار أمريكي / 2250 ريـالا سعوديا ) وضبط المتحرى عنهما الرابع والخامس بشارع جامعة الدول العربية وبحوزتهما مبلغ ( 30200 دولار أمريكي ) بإجمالي مبالغ مالية قدرها ( 756 ألف جنيه مصري / 81867 دولارا أمريكيا /2250 ريـالا سعوديا ) و بمناقشة المتهمين اعترفوا بارتكابهم للواقعة وتم التحفظ على السيارة والمبالغ المالية المضبوطة.
